美國29歲男子以投資移民為名騙中國投資者1.45億美元
《新民周刊》特別報導
2013年2月上旬，美國證監會的一份聲明讓大洋彼岸的中國投資者沒能過上好年。證監會宣佈，美籍印度裔青年安晟·R.賽希發起的EB-5投資移民項目“芝加哥會議中心”是一場騙局。
移民項目暗藏疑點
打着建設“世界第一個零碳排放白金LEED環保認證酒店會議中心”的旗號，安晟創建了芝加哥會議中心與芝加哥洲際區域中心信托兩家公司，向250多名主要來自中國的投資者賣出1.45億美元股份，並收取了1100萬美元的手續費。如果沒有證監會阻止，項目方原計劃招募499個投資人，募集2.495億美元投資款及2070萬美元發行費。
一個29歲的年輕人有這麼大的能量忽悠老於世故的中國富豪嗎？更合理的說法是，這些人是被“美國夢”的光環炫暈了。
騙局的開始要追溯到兩年前。
2011年9月，EB-5項目芝加哥會議中心在北京的首發儀式上，站台的伊利諾州州長讓投資者對項目的安全性很有信心。但結果證明，該項目與政府的關係並非外人所想的那樣可靠。州長、安晟和移民掮客們熱情洋溢的宣講聽上去很美，但項目的疑點很快就浮出水面。
曾任芝加哥會議中心項目中國唯一首席代理的世貿通移民機構，在項目首發一個月后退出推廣，終止與芝加哥會議中心項目方的合作。“一些核心檔案問他們要了好幾次都沒發過來，我們覺得有問題。”世貿通方面告訴記者。
更離譜的是，宣稱2012年開工的項目連建設許可證都遲遲未辦。一些專業人士查閲芝加哥動工許可資料庫發現，從2006年至今，在項目所在的8201 W Higgins地址上，有關工程的許可證共有5條，包括內部裝修許可、為動工儀式建設的簡易帳篷許可、清拆一個2層高樓宇的許可等，並沒有建設會議中心的許可證。
“騙子公司”全家加入
這個29歲的印度裔年輕人是何許人也？
在兩年前北京的一場美國投資移民芝加哥會議中心項目的發布會上，安晟和中國移民公司代表、芝加哥會議中心項目中國區負責人一起坐在台上。這個印度裔年輕人膚色偏深，戴無框眼鏡，穿深灰色西服，顯得很斯文——雖然在《芝加哥論壇報》記者安東尼·奧利弗眼裏，灰色西裝有些“皺巴巴”的。
從“成長基金”的頁面上了解到，公司CEO安晟在芝加哥長大。值得注意的是，這個當年28歲的年輕人“擁有15年房地産開發經驗”，意味着他從13歲就開始投身房地産業。公司另外兩位高層是董事長、安晟的父親老賽希，在印度北部城市昌迪加爾Punjab大學獲得藥劑學碩士學位，擁有“超過30年房地産開發經驗”。公司的COO，則是老賽希的表兄弟。
安晟曾向《芝加哥論壇報》表示，他到中國要坐13個小時的班機，先后來了6次，除了在上海、北京以外，還勤奮地在中小城市推介自己的項目。他說，遊說別人去冒險是個艱難的戰役。
其實安晟不是個高明的騙子，很多專業律師和媒體記者都窺出了破綻，但他卻成功地忽悠了很多人，因為移民中介總是適時地為這個年輕人“補台”，並將一切質疑歸結為競爭對手陷害。
投資人拿錢賭綠卡
“投資移民可以分為投資和移民兩塊來看，移民身份是對投資的一種嘉獎，是附帶部分。如果是抱着投資的心態去做這件事，應該以理性眼光去審核和分析項目，考慮它的收益率，回本年限和風險繫數。”業內人士介紹，但事實上投資者很難去分析考察，上百頁的移民項目英文檔案，看得人如置身雲霧，一般人只能聽移民公司解釋，或者委託專業的外資移民律師。
於是很多人乾脆不再抱着投資心態去做這件事。一些投資人想着情願虧50萬美元，拿這個錢買移民身份。這時候投資移民就不再是種投資，而是一種買賣。但是這和普通的買賣不同，可能出現“卡財兩空”，因為移民成敗有個附加條件——就業率。所以即便你有勇氣損失這50萬美元，也可能拿不到綠卡。
EB-5在實踐中漸漸變味，投資人拿50萬美元賭一個移民身份，賭項目兩年內不倒閉，達到就業率，就是成功。而基金衝著賭博去設計投資品。芝加哥會議中心的騙局就是一種雙向迎合，投資者和項目方雙邊對風險的認識走到極致，欺詐就出現了。
資料來源: 網路 ( for reference only )
